中国青年报客户端讯（中青报·中青网记者张文凌）云南省公安厅5月14日通报，云南认真开展打击地下钱庄、虚开骗税、非法集资犯罪、传销犯罪等专项工作，从2020年至今年3月底，云南省共破获经济犯罪案件7232起，抓获犯罪嫌疑人5441人，挽回经济损失20.1亿元。
据通报，2020年3月，昆明市嵩明县公安局侦查发现，2019年至2020年间，以廖某云等4人为首的犯罪团伙，通过微信、QQ等网络社交平台组建多级代理，先后在云南、陕西、浙江、山西等地广泛发展下线，通过下线人员向在校学生、城市务工人员购买公民个人信息，开立银行账户、办理银行卡，并通过广东、福建、云南等多条物流通道偷运出境，作为洗钱、赌博、电信诈骗等违法犯罪活动的收款账户。
截至今年4月，该团伙34名犯罪嫌疑人已被逮捕，公安机关缴获银行卡560余张及手机卡43张、手机21部，查证犯罪团伙购买的公民信息200余条。
2020年1月，曲靖市公安局麒麟分局破获一起传销活动案。经查，以犯罪嫌疑人乔某某等人为首的犯罪团伙，长期租住隐匿在麒麟区城中村的治安复杂民房内，以发展“天津天狮生物发展有限公司”业务员、销售虚拟产品上线发家致富为诱饵，诱骗外省籍青年人到曲靖参与从事传销活动。
该犯罪团伙人员实行五级三阶制的管理晋升制度，从高到低依次分为A、B、C、D、E五级，内部规定对A、B级成员称呼为“老总”，C级成员称呼为“家长”或“领导”， D级成员称呼为老业务员，E级成员称为业务员，已被骗至团伙内还未加入的人称为新人。
目前，乔某某因犯组织领导传销犯罪、非法拘禁罪、抢劫罪被法院判处有期徒刑16年，并处罚金25万元。其余30名犯罪人员均被判处有期徒刑。
截至目前，云南侦破传销案件116起，涉案金额1.45亿元，抓获犯罪嫌疑人330人；侦破非法集资案件254起，抓获嫌疑人552人，挽回损失1.21亿元。
此外，2020年以来，云南公安机关开展打击地下钱庄和洗钱犯罪“歼击20”行动，破获案件19起，抓获犯罪嫌疑人85人，打掉犯罪团伙10个，涉案金额6131.11亿元；配合开展P2P网贷专项整治，及时立案查处39家涉嫌犯罪P2P平台，有效化解全国P2P平台“爆雷”对云南的冲击。
